证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-026

中际联合（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月22日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司总结了主要财务数据、股东信息、财务报表等情况，编制了公司2022年第一季度报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

监事会全体成员对公司2022年第一季度报告进行审阅，认为公司2022年第一季度报告的内容与格式符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》以及《公司章程》等相关规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；不存在参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

公司监事会及全体监事保证公司2022第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司向兴业银行申请综合授信额度（最高额度人民币5,000.00万元）提供担保。本次担保风险可控，不存在损害上市公司及其股东的利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中信银行股份有限公司通州支行申请综合授信额度2亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理、衍生品交易等业务，实际融资金额以中信银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向民生银行股份有限公司魏公村支行申请综合授信额度2亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于开立银行承兑汇票、非融资性保函、流动资金贷款、国内信用证开证、保理业务、交易对手信用风险等业务，实际融资金额以民生银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日

证券代码：605305 证券简称：中际联合

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

公司收到的税收返还为增值税即征即退的税款，属于与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助，因此将其作为公司的经常性损益。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中际联合（北京）科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：刘志欣 主管会计工作负责人：任慧玲 会计机构负责人：任慧玲

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：中际联合（北京）科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

董事会

2022年4月27日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-025

中际联合（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月22日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司向兴业银行申请综合授信额度（最高额度人民币5,000.00万元）提供担保。本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保风险可控，有助于满足子公司经营发展的资金需求。

3.公司独立董事出具了同意的独立意见。

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-027

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信

暨为子公司提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：中际联合（天津）科技有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5,000.00万元；截止本公告披露日，公司对子公司的担保余额为6,876.68万元（含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“子公司”）向兴业银行股份有限公司北京通州支行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度（最高额度人民币5,000.00万元）提供担保，综合授信主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务，授信期限1年。上述授信额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以兴业银行与子公司签署并实际发生的融资金额为准。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》。担保金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：中际联合（天津）科技有限公司

2、成立日期：2016年2月23日

3、注册地址：天津市武清开发区翠源道8号

4、法定代表人：马东升

5、注册资本：7,500万元人民币

6、经营范围：技术推广服务，机械设备、建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品销售，建筑机械设备维修，货物及技术进出口，工程机械设备、起重机械设备、风力发电设备制造、安装、维修，道路普通货物运输，自有房屋租赁，机械设备、办公设备租赁，劳动防护用品、消防设备研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与本公司关系：被担保人系公司的全资子公司

8、被担保人最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

三、拟签署担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2022年4月27日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保风险可控，有助于满足子公司经营发展的资金需求。

该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

公司独立董事认为：本次公司为全资子公司向兴业银行申请综合授信提供担保，有助于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为8,000.00万元（含本次担保），占公司2022年3月31日净资产的比例为3.88%，公司无任何逾期对外担保。

六、其他

本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。

七、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。